За даними слідства, злочинна організація діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років. Троє організаторів, у тому числі довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Лаша Сван», розробили спільний план заволодіння коштами громадян держав Європейського Союзу.
Для реалізації схеми учасники організації створили так звані «сall-центри», які оснастили комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ. «Працівники» центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків.
У подальшому шахраї виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих – громадяни Латвії. За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 млн грн.
Під час проведення 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та приміщень «сall-центрів» вилучено комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 200 тис грн, мобільні телефони, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.
Затримали та повідомили про підозру десяти учасникам злочинної організації за фактом шахрайства у великих розмірах. У тому числі йдеться і про трьох організаторів афери – мешканців Дніпра, які налагодили роботу мережі шахрайських «сall-центрів» на території міста Кам’янського.
Наразі «засновник» кам’янських колл-центрів Лаша Джачвліані разом з іншим «злодіям у законі» та куратором інших подібних центрів Сергієм Олійником («Умкою»), якого вважають, що стежить за Дніпропетровщиною, за рішенням Печерського районного суду Києва перебувають під вартою.
Під час цих сходок вирішувалися питання розподілу коштів так званого «общака» для надання фінансової підтримки кримінальним авторитетам похилого віку, які перебувають у місцях позбавлення волі та потребують лікування, а також з нагоди святкування Нового року.
Також обговорювали ситуацію навколо так званого «дивуна» по місту Одеса Руслана Бурдужа на прізвисько «Акуленка», до якого виникли питання з боку «Умки» щодо несвоєчасного поповнення «общака». Крім того, Умка та Лаша Сван виступили суддями при розборі конфлікту, що стався в ресторані «Дрова» у місті Кременчук між оточеннями авторитів «Джигуна» та Маслова.
Крім спільного керівництва своїми сферами в кримінальному світі, Лаша та Умка або безпосередньо, або через довірених осіб – як у випадку із кам’янськими шахрайськими колл-центрами – вже не перший рік розвивають цей напрямок кримінальної діяльності дніпровської братви. З початком війни до "асортименту" злочинців також увійшли такі послуги, як нелегальний вивіз за кордон, афери при працевлаштуванні та розселенні переселенців.
Сам же лідер братви Нарик, який із початком війни чкурнув із України, за наявною інформацією, активно розвиває дані схеми обману українців у європейських країнах, використовуючи для цього створені раніше консалтингові компанії з працевлаштування переселенців.
Навіть той факт, що останній більше року відсутній в Україні, не заважає йому керувати створеною дніпровською братвою імперією – через того ж Умку та йому подібних. І навряд чи варто сумніватися в тому, що без схвалення Петровського не відбувається жодного малого факту незаконного збагачення. Не складають винятку і «телефонні» проєкти Лаші Свана та Умки, який і законником став свого часу саме за підтримки Нарика – свого «братана» ще з далеких 80-х.
Як невеселого висновку варто відзначити те, що, незважаючи на відсутність короля злочинного світу, арешти його генералів, імперія продовжує існувати – залучаючи під свої прапори нові багнети і виховуючи нових «офіцерів».
"НМ".