У Дніпропетровщині незаконно виробляли до 500 тонн нафтопродуктів щомісяця

9 особам організованої групи інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, та службове підроблення (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204;  ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.
Зазначається, що трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідство встановило, що двоє братів з  Дніпра організували нелегальний бізнес. До протиправної діяльності залучили директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій, підприємців.
На потужностях нафтопереробного комплексу підозрювані налагодили повний цикл виробництва дизельного пального та бензину з виробничими можливостями до 500 тонн нафтопродуктів щомісяця. Надалі готову продукцію реалізовували  через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Відповідних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального учасники схеми не мали.
Крім цього, вносили недостовірні дані до фінансової звітності та несанкціоновано змінювали відомості в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Слідчі провели 50 обшуків на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей, у м. Рівне за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, підприємствах, НПЗ та автомобільної бази.
Виявлено та вилучено 11 тис літрів бензину, 20 тис літрів дизельного пального, 1000 м3 нафтопродуктів невстановленого походження, кошти в сумі понад 40 млн грн, 498 тис євро,  1,4 млн доларів США.
Усім 9 учасникам повідомлено про підозру.
Наразі двом організаторам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 15 млн. грн. кожному. Стосовно інших учасників розгляд триває. На виробничі потужності НПЗ накладено арешт, призупина діяльність 9 автозаправних станцій, 43 банківських рахунків підприємств.