Фінмоніторинг «слуг» чистив до нитки кошти із фотрифікацій у Донеччині

За матеріалами інтернет-видань 18.06.2026 86

Обшуки правої руки Проніна. Там не тільки гроші. Знайшли НАЗВИ ВІДОМИХ КОМПАНІЙ. Деталі від НАБУ.

Це просто топ-історія.

Ярослав Железняк, народний депутат, сторінка ФБ.

Якраз 21 жовтня минулого року НАБУ проводить обшук по справі про вкрадені гроші з будівництва фортифікаційних споруд в Донеччині.

І в одному з приміщень у Києві по вулиці Молдовська….знаходить сумки.

В сумках 278, 05 тис $ та 3, 343 млн грн, особисті документи першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука і… купа реєстраційних і статутних документів, печаток, довіреностей суб`єктів господарювання.

Купа це 11-ть юросіб, 12 ФОПів, та 7-м іноземних компаній з Кіпру, Чехії та Британських Віргінських островів.

Потім НАБУ зробить огляд та аналізу виписок по рахункам цих компаній) І встановить, що в період з 01.01.2024 до 21.01.2026 на рахунки зазначених фірм надходили кошти від інших суб`єктів господарювання в якості оплати за різні товари та послуги.

В подальшому такі кошти перераховувались між рахунками вказаних підприємств і акумулювались на окремих рахунках, після чого конвертувались у валюту та виводились на рахунки фірм-нерезидентів.

Супроводжували це перетворення платежі типу за «постачання товарів» та «надання послуг в сфері охорони», «консультацій» на «розробку програмного забезпечення», але фактичні обставини свідчать про одержання таких коштів злочинним шляхом і виведення їх в офшори) В тому числі обходячи обмеженнями на виведення валюти за кордон від НБУ)

Ну і

бомба цієї історії: серед компаній назви ТОВ «Циклум софтвер» або ТОВ «Люксофт Україна»… правда, дуже схоже на відомі компанії Luxoft та Ciklum? Так ось, це різні фірми. Просто наші мегакорупціонери максимально підбирали назви і українських, і іноземних фірм, щоб вони були схожі на щось відоме. Та й не викликали увагу платежі за «розробку програмного забезпечення».

І так, ви зараз читаєте про чистий конверт-центр. Так, як діяв він з 01.01.2024 до 21.01.2026, а Пронін та Корольчук очолюють ФінМон з початку 2025-го…, то виходить держорган, який мав би займатися боротьбою з легалізацією та відмиванням грошей, і сам чудово цей напрям очолив!