З 2023 року шахраї діяли під прикриттям нібито іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Кіпрі, та організували у Дніпрі кол-центр. Вони використовували онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для надання позик у криптовалюті. Якщо клієнти вчасно повертали позики, фігуранти вигадували неіснуючі борги.

Щоб оказувати тиск на потерпілих, злочинне угруповання залучало ботів до генерації та поширення принизливого контенту з використанням фотографій потерпілих, їх родичів та колег, а також систематично здійснювало телефонні дзвінки з погрозами.

За попередніми даними, від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 осіб. Внаслідок протиправної діяльності зловмисників потерпілим, серед яких є військовослужбовці ЗСУ, завдано збитків на суму понад 5 мільйонів гривень.

Днями їх затримали поліцейські Києва.

Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення.