Власниця агрофірми спільно з бухгалтером та менеджером підприємства налагодили схему легалізації незаконно отриманої сільськогосподарської продукції

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи.

Встановлено, що власниця агрофірми спільно з бухгалтером та менеджером підприємства налагодили схему легалізації незаконно отриманої сільськогосподарської продукції.

Зерно купували за готівку без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Після цього продукцію експортували через підконтрольні іноземні компанії й фіктивні підприємства, не повертаючи валютну виручку в Україну. Загальна сума отриманих коштів - 636,9 млн грн. З них учасники схеми не сплатили понад 114,6 млн грн податку.

У результаті обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств і 30 тис доларів США готівкою.

Суд обрав організаторці групи заставу в розмірі 7,57 млн грн, одному з учасників — заставу 242 тис. грн, іншій учасниці — особисте зобов’язання. На майно підозрюваних накладено арешт на загальну суму 21,5 млн грн, зокрема на шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені кошти.