Всеукраїнський конгрес фермерів провів вебінар про кримінальні ризики для агробізнесу: обшуки, арешти майна та рахунків, кримінальне переслідування керівників. Розібратися в темі допомогла Дар’я Свистула, керуюча партнерка ЮК «Проктор», адвокатка з захисту бізнесу, голова Комітету Федерації роботодавців України з питань захисту бізнесу і прав власності.
Друге, на що варто звертати увагу – це якісні договори з контрагентами, складені юристом з урахуванням актуальної судової практики Верховного суду, а не просто “стандартна умова, яку повинні виконати двоє”.
Запит від поліції, БЕБ, ДБР чи СБУ: що варто знати
Якщо ФГ надійшов запит у порядку статті 93 КПК з вимогою надати документи упродовж п’яти днів, важливо розуміти, що це право юридичної особи, а не обов’язок. Кримінальна відповідальність за ненадання документів не передбачена, а строк у п’ять днів законом не встановлений.
Рішення, надавати документи чи ні, повинен ухвалювати виключно адвокат, який спеціалізується на захисті бізнесу.
Сімейним фермерським господарствам, де немає штатного юриста, варто мати юридичну компанію на постійному супроводі (аутсорс), яка розбиратиметься з такими запитами.
Коли податковий спір переростає в кримінальну справу
Найчастіше йдеться про статтю 212 (ухилення від сплати податків) та статтю 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом). Ці провадження розслідує Бюро економічної безпеки, яке проводить власну аналітику ще до виклику підприємства на допит.
Важливо, частина четверта статті 212 передбачає можливість визнання вини, сплати встановленої шкоди та звільнення від кримінальної відповідальності – це працює як законний вихід для підприємств, які справді припустилися помилки в обліку.
Підготовка до обшуку
Дар’я Свистула розповіла, що регулярно проводить навчання для менеджменту й персоналу щодо обшуків, пояснює, як поводитися, які права має слідчо-оперативна група.
«Одна дія у вигляді підготовки до обшуку може заощадити підприємству мільйони доларів. У нас були випадки, коли під час обшуку вилучали 4 млн доларів готівки, навіть попри наявність аудиторського висновку великої четвірки про легальне походження цих коштів», – зазначила спікерка.
Ключові правила поведінки під час обшуку:
– двері не відчиняють одразу: спочатку дзвонять адвокату і чекають на нього (у практиці спікерки були випадки, коли слідчо-оперативна група чекала на адвоката 8 годин);
– відповідальна особа перевіряє дату ухвали (вона дійсна лише місяць) та адресу, зазначену в документі;
– слідчо-оперативна група не має права “розбігатися” по приміщенню, рух відбувається кімната за кімнатою, під відеофіксацією;
– розблоковувати телефон – це право, а не обов’язок, жодної відповідальності за відмову немає;
– особисті речі в кишенях чи сумці не можуть вилучати без окремого протоколу особистого обшуку, для цього викликають адвоката, на що дається три години.
Якщо на зерно накладено арешт як на речовий доказ, важливо через клопотання повідомити слідчого про швидкопсувність продукту та вимагати або дозволу на реалізацію, або передачі на відповідальне зберігання. Кошти, отримані від реалізації, тоді накладаються під арешт або передаються підприємству на зберігання.
Арештовані кошти на рахунку блокуються лише в межах суми, зазначеної в ухвалі, решта коштів залишаються доступними для використання в господарській діяльності.
Земля під кримінальним тиском
Щодо самовільного зайняття ділянок та підробки договорів оренди паїв спікерка порадила перевіряти оригінальність підписів і повноваження осіб ще на етапі укладання договору – це найдієвіший превентивний захід. Якщо самовільне захоплення вже відбулося, шлях один: заява до Нацполіції про самовільне зайняття земельної ділянки, відкриття кримінального провадження та отримання статусу потерпілої особи.
Якщо підозра оголошена посадовій особі, підприємство може призначити тимчасово виконуючого обов’язки керівника без підозри. Таке рішення дозволяє продовжити участь у державних закупівлях. Але змінити бенефіціарного власника таким чином не вийде.
«Ми намагаємося зробити все, щоб кримінальне провадження не дійшло до стадії підозри, щойно бачимо запит на інформацію, одразу будуємо стратегію захисту», – підкреслила Дар’я Свистула.
Що робити, якщо поліція незаконно блокує роботу в полі
Спікерка порадила алгоритм дій, що робити, якщо поліція незаконно блокує роботу на полі. Потрібно сформувати скаргу на внутрішню безпеку Нацполіції, ініціювання кримінального провадження в ДБР, скаргу до вищестоящої прокуратури, а також звернення через державну програму «Стоп тиск», яка створена офісом Генерального прокурора для захисту бізнесу від тиску правоохоронних органів.
Всеукраїнський конгрес фермерів надає безкоштовні консультації з питань земельних та юридичних питань. Індивідуальне консультування фермерів може бути або повністю безкоштовним, або на умовах часткового співфінансування – ВКФ компенсує 75% вартості консультації, решту 25% сплачує фермер.
За консультацією звертайтеся на гарячу лінію ВКФ: +38 (073) 444 65 75
Вебінар проведено в рамках Програми підтримки сільського господарства України, що реалізується Всеукраїнським конгресом фермерів у партнерстві з Prosper Global за фінансової підтримки фонду Говарда Баффета. Виражені точки зору не обов’язково відображають офіційні позиції Prosper Global.