«Якщо партнери України з'ясують...»

З Телеграм-каналу Ostap Drozdov

Авторитетне в бізнес-середовищі видання International Business Times у розгромній статті про міндіч-пограбунок поставило резонне запитання: а як так може бути, що наш Нацбанк упритул «не побачив» відмиву 100 млн доларів?

Про правильність постановки такого питання свідчить те, що керівництво НБУ зухвало проігнорувало запит International Business Times – третього в світі видання за покриттям читацької авдиторії. Наші банкіри звикли до того, що журналістів посилають на три букви й роблять у повній тиші тільки те, що хочуть і що зверху скажуть.

Як результат – маємо світовий банківський скандал: Нацбанк не міг не знати про гігантську схему виведення коштів з Енергоатому. Ці 100 мільйонів доларів однозначно мали проходити через банківську систему, перетворюватися в готівку і пізніше виводитися за кордон, що апоріорі без банківського нагляду відбутися не могло.

Тобто: Нацбанк може блокувати волонтерські картки за срані 5000 грн, може ставити «червоні прапорці» на картки, куди знайомий знайомому перешле срані 1000 грн, може відстежувати «непідтверджені» срані 200 грн – але відмивання 100 млн доларів ніхто не помітив.

Із чого International Business Times робить безжальний висновок: або банки повністю провалили свій комплаєнс, або хтось вручну гарантував недоторканність вимивання Енергоатому.

Резюме (цитата): «Якщо партнери України з'ясують, що керівництво НБУ заплющувало очі й дозволяло використовувати інструменти фінмоніторингу вибірково, то репутаційний удар відчують не лише в Києві».

Що характерно: за це в НБУ відповідає чиновник, який має крупну нерухомість у Дубаях і Відні. Бек-офіс міндіча в боргу ніколи не лишався.