Підставні директори пропонували до продажу зернові та олійні, не маючи нічого, крім інформації

За повідомленням Офісу Генерального прокурора, викрито   керівника та вісьмох учасників злочинної організації, у тому числі чотирьох в ролі підставних директорів.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом та підроблення документів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Трьом працівникам Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомлено про підозру у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку (ч. 3 ст. 362 КК України).

Слідство встановило, що учасники злочинної організації залучали через свої зв’язки співробітників податкової служби, які надавали їм службову інформацію обмеженого доступу із баз даних платників податків.

Представляючись керівниками підприємств, учасники злочинної організації пропонували до продажу зернові та олійні культури. Компанії надсилали їм кошти на заздалегідь створений банківський рахунок, але товар вони так і не отримували.

Натомість підозрювані знімали готівку, або перераховували кошти на інший рахунок, який спеціально відкривали за підробленими документами.

В подальшому гроші розподілялись між усіма учасниками злочинної організації в залежності від ролей та участі. Дехто відразу легалізовував кошти, купуючи елітні автівки.

В ході слідства правоохоронці встановили причетність підозрюваних до заволодіння коштами агрокомпаній з Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 млн грн.
 
Раніше до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно керівників та учасників цієї злочинної організації за 4 епізодами заволодіння грошовими коштами суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн грн.